وأشار هادي هاشميان الى إلقاء القبض على 9 أعضاء رئيسيين في اكبر شبكة لتبييض الاموال بالبلاد بمحافظة كلستان، وقال: تم ضبط ما قيمته تريليون تومان من العقارات، و40 شركة، و100 سيارة، و20 كيلوغرام من السبائك الذهبية لدى هذه الشبكة.

ولفت الى ان على مدى 6 سنوات من نشاط هذه الشبكة لتبييض الامال، بلغ حجم التبادل المالي لأعضائها قرابة 30 تريليون تومان.

وأضاف: ان هذه الشبكة يديرها 3 اشخاص، ولديهم 6 اشخاص مساعدين، وتم القاء القبض عليهم جميعا، فضلا عن ذلك تشير التحقيقات ان هذه الشبكة كانت تضم 300 عضو ناشط في 3 محافظات؛ كلستان وطهران وسمنان.

وأردف: من نشاطات هذه الشبكة التعامل بالعقارات والاراضي وأسهم البورصة وخارج البورصة وسبائك الذهب والعملة الصعبة وتهريب الاموال الى خارج البلاد والاستثمار في الدول المجاورة.