السبت 27-04-2024
Tehran
05:57
البث المباشر
الاخبار
برامج الاذاعة
اسلاميات
ايران
الإمام الخامنئي
نهج الحياة
ترددات
البحث
تطبيق ويب
غسيل الأموال
ايران.. تفكيك أكبر شبكة للقمار الالكتروني ومخلة بالنظام المالي تابعة لبريطانيا
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، في بيان عن تفكيك أكبر شبكة مخلة بالنظام المالي والقمار الالكتروني تابعة لبريطانيا.
السبت 9 مارس 2024 - 20:34 بتوقيت طهران
وزارة الاقتصاد: إيران لديها آليات خاصة لمكافحة غسيل الأموال
أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية، أن البت في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي الدولية FATF هو قرار سيادي، و إن إيران لديها آلياتها الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 21:29 بتوقيت طهران
القضاء الفرنسي ينقل أصول مجمدة لحاكم مصرف لبنان المركزي الى بيروت
أكد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، أمس الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.
الأربعاء 5 يوليو 2023 - 09:56 بتوقيت طهران
وحيدي: على الأوساط الدولية التحقيق في أماكن تخزين دولارات التهريب لعصابات المافيا
دعا وزير داخلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "أحمد وحيدي" الأوساط الدولية الى التحقيق في أماكن تبادل وتخزين دولارات التهريب لعصابات المافيا، مؤكداً أنه لم يعرف حتى الآن البنوك والدول التي تتبادل هذه العملة وكيفية استحصالها من خلال غسيل الأموال.
الإثنين 26 يونيو 2023 - 17:06 بتوقيت طهران
بولندا تصادر أموال السفارة الروسية في وارسو
أعلن سفير روسيا في وارسو سيرغي أندرييف، يوم الأربعاء، أن مكتب المدعي العام البولندي صادر أموال السفارة والبعثة التجارية الروسية بعد تجميدها في بنك Santander، الذي أوقف تعاونه مع الجانب الروسي.
الخميس 27 إبريل 2023 - 08:11 بتوقيت طهران
الامن الايراني يقبض على عناصر مرتبطة بمؤسسة أمريكية
اعتقل الامن الايراني 3 اشخاص من العناصر الفاعلة خلال أعمال الشغب الأخيرة والذين كانوا يتعاونون مع مؤسسة "توانا تك" الأمريكية وقناة "انترناشيونال" السعودية بصفة "مواطن مراسل".
الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 19:24 بتوقيت طهران
وزير عراقي يكشف أبرز تحديات الحكومة المقبلة
كشف وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة، بينما أشار الى التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن غسيل الأموال.
الخميس 21 إبريل 2022 - 17:08 بتوقيت طهران
دراسة تكشف أن الولايات المتحدة "ملاذ آمن" للأموال المهرّبة
دراسة نشرتها يومية "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الاستقصائية تشير إلى أنّ ولاية ديلاوير، مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وولاية ساوث داكوتا تشكلان المستقطب الأكبر للأموال المهرّبة عالمياً.
الجمعة 4 مارس 2022 - 08:14 بتوقيت طهران
تقرير: 60 مليار يورو من العملات المشفرة مرت عبر مالطا منذ 2017
قالت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، إن حوالي 60 مليار يورو (71 مليار دولار) من العملات المشفرة قد مرت عبر مالطا منذ أن تبنت الدولة لأول مرة استراتيجية "جزيرة blockchain" عام 2017.
الإثنين 21 يونيو 2021 - 19:24 بتوقيت طهران
اتهام الرئيس الموريتاني السابق بالفساد وغسيل الأموال
وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط، تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في التحقيق الجنائي.
الخميس 11 مارس 2021 - 18:29 بتوقيت طهران
>>
>
1
2
<
<<